河南新财富集团实控人吕某是何方神圣?

在河南新财富集团实际控制人吕某的背后隐藏着一个关键人物。据许昌市公安局称,自2011年以来,以吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村银行实施一系列严重犯罪。吕某是谁?他是什么样的人?据《中国商业新闻》和其他媒体报道,吕某的真名是吕毅,他的家乡是河南省南阳市。然而,通过公共渠道,很难找到关于吕毅的信息。最近,《每日经济新闻》记者采访了来自河南的10多名当地人,其中包括来自河南省南阳的永久居民。然而,受访者表示,他们以前没有听说过这个人,只有在事件爆发后才听说过。就连来自河南镇平县的几名人也表示,他们从未听说过这个人。
业内人士:吕奕前几年在圈内很出名。
据媒体报道,吕毅是河南省新财富集团的实际控制人,但在工商部门登记的信息中没有一个人叫吕毅。值得注意的是,今年3月,网上出现了一篇题为《联合国新媒体九安电视国际媒体主席吕毅向世界讲述中国故事》的文章,文章称2021,吕毅先生当选为九安电视国际媒体集团新主席。根据上述报道,九安电视国际媒体集团(联合国新媒体国际媒体集团)自称是一家总部位于纽约的非营利性新媒体机构,由理事会管理。文章称,《纽约时报》于2022年1月31日下午在纽约时间广场举行了庆祝中国农历春节的活动。活动主办方九安电视国际媒体集团和世界和谐基金会的代表和嘉宾在大屏幕前敲响了世界和谐钟。本次活动由九安电视国际媒体集团董事长吕毅发起,并与世界和谐基金会共同主办。
根据文章中这篇文章中的照片,吕毅的名字与之前媒体报道中提到的新财富集团实际控制人吕毅非常相似。然而,当《受《每日经济新闻》记者采访和核实10多名河南当地人时,受访者表示,他们以前没有听说过吕毅,但在事件爆发后才听说过。然而,一些金融界人士表示,吕毅在2016年左右的圈子里非常有名,如果他们想接受银行,其他家庭将退出。
据媒体报道,吕奕曾卷入贿赂案。
2022年4月,公安机关对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪进行了立案调查。根据河南许昌当地公安部门发布的警方通知。根据初步调查,自2011年以来,该公司以实际控制人吕为首的犯罪团伙开始利用村镇银行实施一系列严重犯罪。
警情通报平安许昌发布。
那麼,这一吕某控股的新财富集团到底拥有怎样的精力,才可以渗透到这么多的金融机构呢?公开资料显示信息,河南新财富集团创立于2011年7月中旬,注册资本为1.16亿元,法人代表为余泽峰,持股比例为80%,自然人林恒森持股比例为20%,公司经营范围包括对工业、企业的投资和管理。公司已于2022年2月10日被注销。有媒体报道称,郑州市中级人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判决书中披露,吕奕曾向河南某银行副行长贷款900多万元,寻求贷款,后来为了获得更多的贷款,又行贿了2300多万元……吕奕借款后,再贷款给部分关联公司。在这一判决中,吕奕的身份是新财富集团董事长。也正是在本判决中,河南新财富集团颁发的证书说,河南海菱实业发展有限公司、河南启旺实业发展有限公司、河南航天家电有限公司、郑州超凡办公设备有限公司、郑州博奥森电器有限公司、石家庄文浩贸易有限公司、南京合盛贸易有限公司、河南启家实业发展有限公司、河南启家实业发展有限公司、河南新世纪投资有限公司、郑州丝觉贸易有限公司等公司均由吕毅实际控制。然而,在《每日经济新闻》的相关验证过程中,记者发现判决在判决文件网站上无法检索到。
多家银行被河南新财富集团渗透。
《每日经济新闻》记者在河南省部分村镇银行出现资金风暴后,通过工商信息查询平台,结合相关媒体的报道,发现新财富集团没有直接持有相关银行的股权,许昌农村商业银行出现在安徽省古镇新淮河村镇银行、浙城黄淮河村镇银行、上蔡惠民村镇银行和新淮河村镇银行的股东名单中。今年5月底,许昌农村商业银行的间接股东许昌投资集团发布了澄清公告:许多村镇银行是独立的法人机构,经营独立,许昌农村商业银行不实际控制其经营管理。那么,许昌农村商业银行和河南新财富有关联吗?事实上,许昌农村商业银行名义上天农业资产有限公司是许昌农村商业银行最大的股东,与河南新财富集团有关。2016年10月,开泰贸易公司与德一田农资公司签订股份持有协议,根据一份题为《郑州开泰贸易有限公司与许昌德一田农资有限公司股权转让纠纷一审民事判决书》的文件,开泰贸易公司委托德一田农资公司收购许昌魏都农商银行702.06万股股份,由德一田农资公司代表其持有,认购股份2378598元。德一田农资公司只是名义股东,开泰贸易公司享有实际股东权益。
许昌魏都农村商业银行是许昌农村商业银行的前名。根据工商信息查询平台,开泰贸易公司法定代表人严勇间接持有河南浩宏机械设备有限公司的股权,后者的法定代表人为余泽峰。余泽峰也是河南新财富集团的法定代表人和80%的主要股东。根据上述判决,在吕毅控制的公司中,工商信息查询平台还显示,河南航天家电有限公司持有开封新东方村银行股权,河南新世纪投资有限公司持有民权农村商业银行股权,郑州超凡办公设备有限公司持有开封宋都农村商业银行股权,郑州博奥森电器有限公司持有禹州新民生村镇银行8.75%的股权。
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